¡Dilan Polat y su marido Engin Polat estaban en el radar de MASAK! Hay transacciones cuestionables por valor de millones de liras

La Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) inició una investigación contra Dilan Polat y su marido Engin Polat, contra quienes se formularon numerosas acusaciones, como blanqueo de dinero y evasión fiscal. El informe incluía muchos detalles, especialmente las acusaciones de que las empresas de Polat y sus familiares estaban gestionadas por una única entidad y que en estas empresas se podría estar produciendo blanqueo de dinero.

Ella siempre está en la agenda con sus publicaciones destacadas en su cuenta de redes sociales, vidas ricas y centros de belleza. Dilan PolatY pareja Engin Polat, Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK)'de Estaba en su radar. MASAK inició una investigación contra la famosa pareja, contra la que se formularon numerosas acusaciones, como blanqueo de dinero y evasión fiscal.

Dilan Polat y su marido Engin Polat

Según el informe elaborado por MASAK, la mayoría de las empresas a las que compraban productos las empresas afiliadas a Polat estaban formadas por proveedores afiliados a ellas, y esto Los proveedores son empresas que en realidad no compran bienes reales, no presentan declaraciones, no tienen empleados, no realizan transacciones bancarias y tienen un historial de emisión de documentos falsos. detectado.

Se ha iniciado una investigación contra Dilan Polat y su marido Engin Polat

Transacciones que tienen una fuerte sospecha de ser fraudulentas 200 millones Si bien se afirmó que era más de TL, las ganancias se retiraron en efectivo y el efectivo se depositó en la empresa perteneciente a Engin Polat a través de sus cuentas personales y se compraron vehículos de lujo y bienes raíces.

Dilan Polat

En el informe presentado por MASAK a la fiscalía se evaluó que las transacciones bancarias, de criptoactivos y de instituciones de dinero electrónico de Engin Polat y su esposa Dilan Polat deberían suspenderse. Al mismo tiempo, el informe incluía acusaciones de que las empresas de Polat y sus familiares estaban gestionadas por una sola autoridad y que en estas empresas se podría estar produciendo blanqueo de dinero.

Se preparó un informe sobre Dilan Polat

Según las conclusiones, la mayor parte de los importes recaudados en las empresas en cuestión fueron retirados en efectivo por personas que tienen relaciones de parentesco y laborales con la familia Polat. Casi todos los retiros de efectivo fueron realizados por las mismas personas el mismo día o a través de la cuenta bancaria personal del marido de Dilan Polat, Engin Polat. o en efectivo a las cuentas bancarias de la empresa Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, de la que Engin Polat es el único socio y administrador. transferido. Se afirmó que la cantidad sujeta a depósitos y retiros en efectivo de esta manera era de aproximadamente 250 millones de liras.

Engin y Dilan Polat

La empresa Engin Polat y Milda Gayrimenkul Otomotiv compró muchos vehículos de lujo y bienes inmuebles, Polat Se afirma que los montos acumulados mediante el depósito de efectivo en las cuentas de la empresa se destinaron a la compra de vehículos inmuebles. estaba hecho. Según el informe elaborado, estos proveedores en realidad no compran bienes, no presentan declaraciones, no tienen empleados, no realizan transacciones bancarias y Hay instituciones con un historial de emisión de documentos falsos y el número total de bienes comprados con fuertes sospechas de ser falsos supera los 200 millones. especificado.

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